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京汉股份:第九届董事会第八次会议决议公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-05

  证券代码:000615 证券简称:京汉股份 通知布告编号:2018-117本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性。会第八次会议决议公告

  京汉实业投资股份无限公司第九届董事会第八次集会于2018年7月3日以通信体例召开,集会通知于2018年6月26日以书面、德律风或传真情势发给各董事。集会应到董事9人,实到董事9人。监事和高管列席了集会,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。集会颠末当真审议,通过了如下决议:一、审议通过了《关于子公司拟为其股东供给财政赞助的议案》京汉实业投资股份无限公司(以下简称“公司”)全资子公司京汉置业集团无限义务公司(以下简称“京汉置业”)与竞争方成都会常鑫房地产开辟无限公司(以下简称“成都常鑫”)、四川省精髓房地产开辟无限公司(以下简称“四川精髓”)配合投资项目公司简阳嘉欣瑞恒投资开辟无限公司(以下简称“简阳嘉欣”);此中,京汉置业持股39%、成都常鑫持股36%、四川精髓持股25%。京汉置业与竞争方成都常鑫配合投资项目公司简阳市京新房地产开辟无限公司(以下简称“简阳京新”);此中,京汉置业持股51%,成都常鑫持股49%。上述两家项目公司均纳入公司归并报表范畴。鉴于房地产项目开辟周期较长的特点,为提高资金利用效率,庇护竞争各方的合法经济好处,按房地产行业运作老例,项目公司经各方股东协商分歧,在充实预留了项目后续扶植和一般运营所需资金后,按股权比例向各股东方供给财政赞助。项目公司与成都常鑫、四川精髓和京汉置业拟签定《告贷和谈》,按照和谈简阳嘉欣以自有资金向成都常鑫和四川精髓别离供给财政赞助1.44亿元和1亿元、京汉股份:第九届董事向京汉置业供给告贷1.56亿元;简阳京新以自有资金向成都常鑫供给财政赞助1.715亿元、向京汉置业供给告贷1.785亿元;简阳嘉欣和简阳京新别离依照融资本钱(别离为年利率8.075%和5.7%)收取用度,告贷刻日最长不跨越24个月。公司独立董事就此议案颁发了赞成的独立看法。公司《关于子公司拟为其股东供给财政赞助的通知布告》(通知布告编号:2018-118)同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:)。该议案尚需提交公司2018年第八次姑且股东大会审议。表决成果:9票同意;0票否决;0票弃权。二、审议通过了《关于召开公司2018年第八次姑且股东大会的通知》定于2018年7月20日下战书14:50在公司集会室召开公司2018年第八次姑且股东大会。表决成果:9票同意;0票否决;0票弃权。特此通知布告。京汉实业投资股份无限公司董事会2018年7月3日?

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