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沧州明珠:2010年年度报告_财经

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-03

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润114,680,329.76。

  三、依照中国证监会《公然辟行证券公司消息披露编报法则第9号》要求计较的净?

  年度股东大会,审议通过了《关于 2009 年度利润分派预案的议案》。以 2009 年 12 月!

  31 日总股数 98,580,000 股计较,每 10 股送 2 股红股,派 1.00 元(含税)现金股利!

  共派发股票股利 19,716,000.00 元,现金股利 9,858,000.00 元;同时,以本钱公积每。

  10 股转增 5 股,本钱公积转增股本总金额为 49,290,000.00 元。

  演讲期内,本钱公积金削减 49,290,000.00 元,是由于演讲期是以本钱公积转增股!

  演讲期内,亏损公积金添加 8,536,340.61 元,次要缘由是母公司依照昔时利润 10%!

  演讲期内,未分派利润本期添加 116,063,946.20 元,是由于今年度实现的净利润!

  添加所致;未分派利润本期削减 38,110,340.61 元,是由于演讲期内派发股票股利和现!

  (一)2006年12月27日,经中国证监会“证监刊行字[2006]168号”文批准,公司于。

  2007年1月10日刊行了人民币通俗股(A股)1,800万股,每股面值1.00元,每股刊行价为!

  10.16元。经深圳证券买卖所“深证上[2007]8号”文核准,公司股票自2007年1月24日起。

  在深圳证券买卖所中小企业板上市买卖。刊行后,公司总股本为6,875万股。

  (二)2009年1月21日,经中国证监会“证监许可[2009]77号”文核准,公司于2009?

  年2月20日非公然辟行人民币通俗股(A股)1,340万股,每股刊行价钱9.00元。该部门股。

  (三)2009年5月18日,公司召开2008年度股东大会,审议通过了《关于2008年度?

  利润分派预案的议案》。公司以非公然辟行后的总股本8,215万股为基数,向整体股东。

  按每10股派发觉金盈利3.00元(含税),共计派发觉金盈利24,645,000.00元,残剩未分!

  配利润23,550,068.11元留待当前年度分派。向整体股东以本钱公积每10股转增2股,共?

  计转增本钱16,430,000.00元。转增后,公司总股本添加至9,858万股。

  (四)2010年4月19日,公司召开2009年度股东大会,审议通过了《关于2009年度!

  利润分派预案的议案》。公司以总股本9,858万股为基数,向整体股东每10股送红股2股?

  派1.00元人民币现金(含税,扣税后,小我、证券投资基金、及格境外机构投资者现实。

  每10股派0.70元);同时,以本钱公积金向整体股东每10股转增5股。送(转增)后,公?

  中国银行-海富通股票证券投资基金 境内非国有法人2.61% 4,367,49100。

  中国扶植银行-中原劣势增加股票型证券投资基金6,120,859人民币通俗股!

  中国扶植银行-海富通领先发展股票型证券投资基金1,000,571人民币通俗股。

  上述股东联系关系关系或分歧步履的申明 在联系关系关系,也不属于分歧步履人;未知其他股东之间能否具有联系关系。

  截止 2010 年 12 月 31 日,公司控股股东为河北沧州东塑集团股份无限公司(以下。

  简称“东塑集团”),持有公司股份 6,878.5316 万股,占公司总股本的 41.04%。

  东塑集团法定代表报酬于桂亭,注书籍钱为 10,887 万元,法假寓处为沧州市运河!

  区新华西路 13 号,其运营范畴为制作塑料成品、聚氨酯床垫、纺织绗缝复合股料、机。

  )、木料、化工原料(不含化学伤害品)、家具的批发、零售;运营本企业自产产物及有关手艺的出口营业;运营本企业出产、科。

  研所需的原辅资料、机器设施、仪器仪表、零配件及有关手艺的进口营业;运营本企业?

  的进料加工和“三来一补”营业;(下列范畴限分支机构运营)烟酒(限零售);餐饮?

  其持有本公司控股股东东塑集团股份 4,348.18 万股,占股本总额的 39.94%,为东塑集!

  钜鸿(香港)无限公司,法定代表报酬谭德建(THAM TUCK KEEN),注书籍钱为 50!

  (二)现任董事、监事、高级办理职员比来 5 年的次要事情履历、在股东单元的任!

  孟庆升河北沧州东塑集团股份无限公司副董事长、总司理2010 年 8 月至今?

  2、公司董事、监事、高级办理职员比来 5 年的次要事情履历及在除股东单元外的!

  于新立先生,中国籍,1959 年生,大专学历,工程师, 天下劳动榜样。历任沧州大!

  化集团无限义务公司灵活部工程师,沧州大化集团 TDI 公司物资部副部长、部长,沧州!

  大化集团 TDI 公司副总司理,公司董事、副董事长、副总司理。现任公司董事长,沧州。

  东鸿包装资料无限公司董事长,德州东鸿制膜科技无限公司董事长,河北沧州东塑集团。

  于桂亭先生,中国籍,1949 年生,大专学历,高级经济师,天下劳动榜样,国度“五?

  一”劳动奖章得到者、河北省“优良企业家”。历任沧州市电子设施厂车间主任、政工!

  科科长,沧州市二轻局副局长,沧州市春风塑料厂副厂长、党支部书记。现任公司董事。

  河北沧州东塑集团股份无限公司、沧州东塑房地产开辟无限公司和沧州市中小企业信用。

  担保无限义务公司董事长、河北省企业家协会副会长、沧州市企业家协会会长、沧州市。

  孟庆升先生,中国籍,1956 年生,中专学历,工程师, 天下轻工行业劳动榜样。历?

  任沧州明珠塑料成品无限公司总司理,河北沧州东塑集团股份无限公司董事,公司董事!

  长。现任公司董事,河北沧州东塑集团股份无限公司副董事长、总司理,芜湖明珠塑料!

  霍玉章先生,中国籍,1959 年生,大专学历,工程师。历任沧州市轻工局手艺开辟。

  科科长、沧州明珠塑料股份无限公司燃气管车间主任、公司副总司理。现任公司董事。

  总司理,河北沧州东塑集团股份无限公司董事,芜湖明珠塑料无限义务公司副董事长?

  孙梅密斯,中国籍,女,1963 年出生,跨种别双专科学历,高级管帐师。历任沧塑!

  集团副总司理兼总管帐师,河北沧州东塑集团股份无限公司总管帐师兼财政处处长。现!

  任公司董事、财政担任人,河北沧州东塑集团股份无限公司、芜湖明珠塑料无限义务公。

  谭德建(THAM TUCK KEEN)先生,新加坡籍,1952 年生,大学本科。历任新加坡大。

  华银行财产部副总裁、中国广州新康房地产开辟无限公司董事。现任公司董事,钜鸿(香?

  迟国敬先生,中国籍,1957 年生,本科学历,高级经济师。历任在北京天多利安广!

  告核心司理。现任公司独立董事,中都城会燃气协会秘书长、北京市燃气集团协会事情!

  邓文胜先生,中国籍,1969 年生,硕士学历。现任公司独立董事,北京市君致状师。

  李万军先生,中国籍,1964 年生,硕士学历,高级管帐师、注册管帐师、注册税务!

  师。现任公司独立董事,河北省注册管帐师协会副秘书长,石家庄东方热电股份无限公。

  张勇先生,中国籍,1971 年生,中专学历。历任公司发卖区域部司理、营销筹谋部!

  司理,采购部司理。现任公司监事会招集人,芜湖明珠塑料无限义务公司施行监事。

  李栋先生,中国籍,1974 年生,本科学历,历任公司涟漪管车间主任、商务部司理。

  副总司理、管道事业部副总司理。现任公司监事、芜湖明珠塑料无限义务公司总司理。

  付洪艳密斯,中国籍,女,1968 年生,本科学历,管帐师职称。历任公司财政部会!

  于增胜先生,中国籍,1976 年生,大专学历,助理经济师。历任沧州明珠塑料股份!

  无限公司发卖司理、行政部司理、董事、董事长助理。现任公司副总司理、董事会秘书。

  于年华先生,中国籍,1972 年生,中专学历。历任沧州明珠塑料股份无限公司营业?

  代表、区域发卖司理、总司理助理,现任公司副总司理,芜湖明珠塑料无限义务公司董?

  陈雄伟先生,中国籍,1972 年生,大学本科学历,工程师。历任沧州大化集团 TDI。

  公司物资部设施打算员,沧州大化集团无限义务公司团委副书记,沧州大化集团无限责!

  任公司发卖处副处长,沧州大化集团无限义务公司硝酸车间副主任,沧州明珠塑料股份!

  无限公司总司理助理。现任公司副总司理,沧州东鸿包装资料无限公司董事、总司理!

  谷传明先生,中国籍,1966 年生,大学本科学历,高级工程师。历任河北沧州东塑。

  集团股份无限公司开辟处处长,河北沧州东塑集团股份无限公司华通分公司司理,河北?

  沧州东塑集团股份无限公司董事、党委书记、副总司理。现任公司副总司理,河北沧州?

  1、报答的决策法式和报答确定根据:在公司任职的董事、监事和高级办理职员按?

  其行政岗亭及职务,按照公司现行的薪酬轨制支付薪酬。董事、监事和高级办理职员的?

  2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人3万元/年,公司承担独立。

  (四)演讲期内被推举或离任的董事和监事、聘用或解聘的高级办理职员姓名,及!

  鉴于至 2010 年 7 月 8 日公司第三届董事、监事和高级办理职员任期届满,公司进。

  1、2010 年 6 月 18 日公司召开了第三届董事会第二十九次集会,审议通过了《关于?

  选举第四届董事会董事候选人的议案》,赞成公司控股股东河北沧州东塑集团股份无限。

  公司选举孟庆升先生、于桂亭先生、于新立先生、霍玉章先生、孙梅密斯为第四届董事!

  会董事候选人;钜鸿(香港)无限公司选举谭德建(THAM TUCK KEEN)先生为第四届董!

  事会董事候选人;本届董事会提名迟国敬先生、邓文胜先生、李万军先生为第四届董事?

  2、2010年6月18日公司召开了第三届监事会第十六次集会,审议通过了《关于选举!

  第四届监事会股东监事候选人的议案》,赞成河北沧州东塑集团股份无限公司保举李栋。

  3、2010年7月5日公司召开了2010年第一次职工代表大会,大会通过推举,张勇先?

  4、2010 年 7 月 8 日公司召开了 2010 年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于推!

  举第四届董事会董事候选人的议案》,孟庆升先生、于新立先生、于桂亭先生、霍玉章!

  先生、孙梅密斯、谭德建(THAM TUCK KEEN)先生被选为为公司第四届董事会非独立董?

  事,迟国敬先生、邓文胜先生、李万军先生被选为公司第四届董事会独立董事;审议通!

  过了《关于选举第四届监事会股东监事候选人的议案》,李栋先生被选为公司第四届监。

  5、2010 年 7 月 8 日公司召开了第四届董事会第一次集会,审议通过了《关于推举!

  公司第四届董事会董事长的议案》,于新立先生被选为公司第四届董事会董事长;审议。

  通过了《关于聘用公司总司理、董事会秘书、证券事件代表、内部审计部司理的议案》!

  赞成董事善于新立先生提名的霍玉章先生为公司总司理、于增胜先生为公司董事会秘?

  书、李繁联先生为公司证券事件代表,王倩密斯为公司内部审计部司理;审议通过了《关?

  于总司理提名公司副总司理、财政总监的议案》,赞成总司理霍玉章先生提名的于年华。

  先生、陈雄伟先生、谷传明先生、于增胜先生为公司副总司理,孙梅密斯为公司财政总。

  监;审议通过了《关于推举第四届董事会薪酬与查核委员会委员的议案》,薪酬与查核!

  委员会委员为邓文胜先生、孟庆升先生、李万军先生,此中邓文胜先生、李万军先生为?

  公司独立董事,邓文胜先生为薪酬与查核委员会主任委员;审议通过了《关于推举第四!

  届董事会审计委员会委员的议案》,审计委员会委员为李万军先生、于新立先生、邓文!

  胜先生,此中邓文胜先生、李万军先生为公司独立董事,李万军先生为审计委员会主任!

  委员;审议通过了《关于推举第四届董事会提名委员会委员的议案》,提名委员会委员。

  为迟国敬先生、于桂亭先生、邓文胜先生,此中迟国敬先生、邓文胜先生为公司独立董!

  事,迟国敬先生为提名委员会主任委员;审议通过了《关于推举第四届董事管帐谋委员。

  会委员的议案》,计谋委员会委员为于新立先生、于桂亭先生、迟国敬先生,此中迟国?

  6、2010年7月8日公司召开了第四届监事会第一次集会,审议通过了《关于推举第?

  公司在册职工实行全员劳动合同制,公司按国度相关划定为职工打点了社会养老保。

  险、赋闲安全、医疗安全等社会安全统筹。公司每年均定时足额缴纳了各类安全金。公!

  演讲期内,公司严酷依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《深?

  圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》?

  等法令律例和规范性文件要求,不竭完美公司法人管理布局,健全内部节制系统,进一?

  目前,公司全体运作比力规范、管理轨制健全、独立性强、消息披露规范,现实情!

  演讲期内,公司严酷恪守法令律例,规范地招集、召开股东大会。历次股东大会的。

  招集、召开法式、出席股东大会的职员资历及股东大会的表决法式均合适《公司法》!

  《公司章程》、《上市公司股东大会法则》和《股东大集会事法则》及其他法令律例的!

  公司控股股东举动规范,对公司依法通过股东大会行使出资人的权力,0年年度报告_财经没有超越股?

  东大会间接或直接干涉公司的决策和运营勾当;公司与控股股东在职员、资产、财政?

  机谈判营业方面做到“五独立”,公司董事会、监事会和内部运营机构可以或许独立运作。

  公司与控股股东的联系关系买卖公允正当,决策法式合适划定,不具有控股股东占用公司资?

  公司严酷依照《公司法》、《公司章程》划定的选聘法式推举董事,公司目前有独?

  立董事3名,占整体董事的三分之一,董事会的人数及职员形成合适法令律例和《公司?

  章程》的要求。公司整体董事可以或许根据《董事集会事法则》、《独立董事事情轨制》?

  《中小企业板块上市公司董事举动指引》等轨制展开事情,定时出席董事会,当真审议!

  各项议案,履行职责,勤奋尽责,踊跃加入有关学问的培训,相熟相关法令律例。独立。

  董事独立履行职责,维护公司全体好处,特别关心中小股东的合法权柄不受损害,对重?

  要及严重事项颁发独立看法。未呈现越权行使股东大会权利的举动,也未呈现越权干涉!

  公司严酷依照《公司法》、《公司章程》等的相关划定发生监事,监事会的人数及?

  形成合适法令、律例的要求。公司监事严酷依照《公司章程》及《监事集会事法则》等。

  的有关划定招集召开监事会,定时出席监事会,当真履行职责,对公司严重事项、联系关系?

  公司成立了《关于主要岗亭薪酬鼓励法子》,进一步规范公司主要岗亭及职员的激?

  励与束缚机制,无效地调动了主要岗亭及职员事情踊跃性和缔造性,到达了推进公司规!

  范运作,提拔公司法人管理程度的目标。公司司理职员的聘用公然、通明,合适法令法?

  公司充实尊重和维护有关好处者的合法权柄,实现社会、股东、公司、员工等各方?

  公司制订了《消息披露办理轨制》和《投资者关系办理法子》,指定董事会秘书负?

  公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司消息披露的报纸和网!

  站,严酷依照相关法令律例的划定和《消息披露办理轨制》实在、精确、实时的披露信?

  息,并确保所有股东有公允的机遇得到消息。公司依靠巨潮资讯网成立了与投资者的沟。

  通平台,公司明白了投资者关系办理的本能机能部分和担任人,组织实施投资者关系的一样平常!

  公司在营业、职员、资产、机构、财政等方面与控股股东彼此独立,公司拥有独立。

  1、营业独立性。公司营业独立于控股股东及其部属企业,具有独立完备的供应?

  2、职员独立性。公司董事、监事及高级办理职员严酷依照《公司法》、《公司章。

  程》的相关划定发生;公司在劳动、人事及工资办理等方面彻底独立;公司总司理、副?

  总司理、财政担任人和董事会秘书等高级办理职员在公司事情并支付薪酬,没有在控股。

  3、资产独立性。公司具有独立于控股股东的出产运营场合,具有独立完备的资产。

  布局,具有独立的出产体系、辅助出产体系和配套设备、地盘利用权、衡宇所有权等资!

  4、机构独立性。公司成立了合适本身出产运营必要的组织机构且运转优良,各部!

  门独立履行其本能机能,担任公司的出产运营勾当,其履行本能机能不受现实节制人及其他联系关系?

  5、财政独立性。公司设立了独立的财政部分,装备专职财政职员,有关职员均未。

  在任何其他单元兼职。按照现行管帐轨制及有关律例,连系公司现实环境,公司制订了。

  规范、独立的财政管帐轨制,并成立了独立的财政核算系统,可以或许独立做出财政决策。

  公司已开设零丁的银行账户,未与大股东及其他联系关系方共用账户。公司作为独立的征税?

  人,依法独立进行征税申报和履行缴纳权利,与大股东及其他联系关系方无夹杂征税征象。

  演讲期内,公司整体董事严酷依照《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》!

  《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事集会事?

  法则》的划定和要求,履行董事职责,恪守董事举动规范,踊跃加入中国证监会河北监。

  管局、深圳证券买卖所组织的上市公司董事、监事、高级办理职员培训进修,提高规范!

  运作程度。董事在董事会集会投票表决严重事项或其他对公司有严重影响的事项时,严!

  格遵照公司董事集会事法则的相关审议划定,审慎决策,切实庇护公司和投资者好处。

  公司董事善于新立先生在履行职责时,严酷依照《公司法》、《深圳证券买卖所中!

  小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事集会事法则》的划定和要求。

  行使董事长权柄。踊跃鞭策公司管理事情和内部节制扶植,督促施行股东大会和董事会。

  的各项决议,确保董事会依法一般运作。包管独立董事和董事会秘书的知情权,实时将?

  董事会事情运转环境传递所有董事。同时,督促其他董事、高管职员踊跃加入羁系机构!

  公司独立董事严酷依照相关法令、律例及《公司章程》的划定,本着对公司、投资!

  者担任的立场,勤奋尽责、忠诚履行职务,操纵本人的专业学问做出独立、公道的果断。

  同时列位独立董事通过多种体例,深切领会公司运营情况和内部节制的扶植及董事会决!

  议施行环境,为公司运营和成长提出了正当化的看法和提议。对演讲期内董事会换届!

  对外担保、联系关系买卖、内部节制等事项颁发独立看法,不受公司和次要股东的影响,切!

  实维护了中小股东的好处。演讲期内,公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及。

  公司成立了《薪酬办理轨制》和《关于主要岗亭薪酬鼓励法子》,完美了绩效查核。

  系统,高级办理职员的事情绩效与其支出间接挂钩。为了加速企业成长,推进公司的规!

  范运作,加强公司高管职员的诚信认识,义务认识,提拔公司法人管理程度,成立和健?

  整年薪绩效评价和鼓励、束缚机制,最大限度地调动公司高管职员的踊跃性及缔造性?

  确保公司各项经济目标的完成,维护泛博投资者的底子好处,公司制订了特地的查核原。

  则,并制订了响应的查核尺度。公司高管职员的年薪由岗亭品级年薪和年度绩效薪酬两。

  部门构成。对高管职员依照查核尺度施行查核。公司董事会担任核查高级办理职员履行?

  职责的环境,对高级办理职员进行赏罚。经考评,2010年度公司高级办理职员当真履行。

  了事情职责,业绩优良,较好的完成了岁首年月董事会制订的各项使命。演讲期内,公司较。

  为完美的考评及鼓励机制无效地调动了办理职员和营业骨干的踊跃性,吸引和留住了优?

  公司为规范公司运营办理,节制危害,包管经停业务勾当的一般开展,按照《公司!

  法》、《证券法》和其他相关法令、律例和规章轨制,连系公司的现实环境、本身特点?

  和办理必要,制订了一整套贯穿于公司出产运营各层面、各关键的内部节制轨制系统。

  并不竭地实时弥补、点窜和完美。对公司的出产运营起到了主要的指点、规范、节制和!

  的规范性文件,且合适公司的现实环境,可以或许无效防备和节制公司内部的运营危害,保!

  证公司各项营业有序开展。在公司运营办理的各个环节历程、各个环节关键,各项轨制。

  可以或许获得无效施行,在对外投资、采办和出售资产、对外担保、联系关系买卖、召募资金使?

  用、消息披露事件、子公司办理等重点节制事项方面不具有严重缺陷,可以或许适该当前公!

  司成长的必要,对公司经营办理和危害办理拥有节制与防备感化,公司内部节制轨制是。

  《沧州明珠塑料股份无限公司董事会审计委员会关于2010年度内部节制的自我评!

  华林证券经核查后以为:沧州明珠董事会审计委员会关于公司2010年度内部节制的?

  自我评价是主观、审慎的,合适公司内部节制的现实环境。公司在2010年的运营办理中?

  各项轨制获得了无效的实施,内部节制施行结果较好,可以或许包管公司运营办理合法合规!

  《华林证券无限义务公司关于沧州明珠塑料股份无限公司2010年度内部节制自我!

  评价演讲的核查看法》登载在2011年3月22日巨潮资讯网(http//)?

  (1)公司当真体会财务部、证监会等部分结合公布的《企业内部节制根基规范》?

  和深圳证券买卖所《上市公司内部节制指引》的文件精力,遵照内部节制的根基准绳!

  连系本身的现实环境,沧州明珠:201成立健全了笼盖公司各关键的内部节制轨制,包管了公司营业活?

  (2)公司内部节制组织机构完备、运行无效,包管了公司完美内部节制所进行的?

  综上所述,监事会以为,公司内部节制自我评价片面、实在、精确,主观反应了公?

本文链接:http://sorube.net/cangzhoumingzhu/479/

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