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江苏长电科技股份有限公司公告(系列

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-29

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。有限公司公告(系列

  江苏长电科技股份无限公司第六届董事会第十一次集会于2017年6月17日以通信体例发出通知,于2017年6月27日在公司集会室召开。应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部门高管职员列席了集会。董事长王新潮先生掌管了集会。集会的招集和召开合适《公司法》和《公司章程》。

  (一)审议通过了《关于改选公司部门董事的议案》(详见上海证券买卖所网站《关于改选公司部门董事的通知布告》)。

  按照《公司法》、《公司章程》的有关划定及股东提名,经提名委员会审查,赞成改选张文义先生、高永岗先生、张春生先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述三名董事简历见附件。

  (二)审议通过了《江苏长电科技股份无限公司章程批改案》(详见上海证券买卖所网站《江苏长电科技股份无限公司章程批改案》)。

  按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》等有关法令律例的划定,公司在兴业银行股份无限公司江阴支行(下称“兴业江阴”)、中国银行股份无限公司江阴支行(下称“中行江阴”)别离设立召募资金专项账户,账号顺次为511、 2。

  上述两个账户仅用于公司向芯电半导体(上海)无限公司非公然辟行股份召募资金的存储和利用,此中:兴业江阴专项账户召募资金用于实施了偿银行贷款、补没收司流动资金事项,不得用作其他用处;中行江阴专项账户召募资金用于实施eWLB先辈封装产能扩张及配套测试办事项目,不得用作其他用处。

  赞成公司于2017年7月20日召开2017年第二次姑且股东大会,具体内容详见刊载于上海证券买卖所网站()上的《江苏长电科技股份无限公司关于召开2017年第二次姑且股东大会的通知》。

  张文义,男,1946年11月出生,中国国籍,中共党员,高级工程师;清华大学无线电系结业,大学本科学历;现任中芯国际集成电路制作无限公司(以下简称“中芯国际”)名望董事长、高级参谋;历任陕西彩色显像管总厂厂办副主任、代厂长、厂长,彩虹电子集团公司总司理、董事长,中国电子工业部副部长,上海华虹(集团)无限公司副董事长、董事长并持久专任上海华虹NEC电子无限公司董事长、高级参谋,上海贝岭股份无限公司董事长,中芯国际施行董事、董事长。曾是第十一届天下政协委员,1989年被授予“劳动榜样”名誉称呼。

  高永岗,男,1965年3月出生,中国国籍,高级管帐师,澳洲注册管帐师;南开大学国际商学院结业,办理学博士;现任中芯国际施行董事、施行副总裁、首席财政官,并专任中芯部属基金办理公司中芯聚源股权投资办理(上海)无限公司董事长;历任大唐电信科技财产集团总管帐师,大唐电信科技财产控股无限公司董事、高级副总裁,大唐电信集团财政无限公司董事长,大唐投资办理(北京)无限公司董事长,大唐高新创业投资无限公司施行董事,海南大唐发控股权投资基金办理无限公司董事长,大唐创业投资(海南)无限公司董事长,海南消息财产创业投资基金施行事件合股人委托代表,中芯国际董事,中国管帐学会常务理事,南开大学、天津财经大学、天津工业大学等大学兼职导师,财务部评审专家。具有20多年的财政办理事情经验,先后在贸易、工业、市政专用事业及分析性企业等行业的国有、民营、合伙(独资)企业、当局构造负责财政担任人或总管帐师,在财政办理及投融资范畴有丰硕的实践经验和理论钻研,曾掌管多个国度级、省部级重点钻研项目并颁发多篇著述。

  张春生,男,1968年2月出生,中国国籍,中共党员;中国人民大学世界经济专业结业,经济学硕士;现任国度集成电路财产投资基金股份无限公司副总裁;历任中远对外劳务竞争公司研发部司理,中远人力资本开辟公司办公室主任,消息财产部经济体系体例鼎新与经济运转司经济调理处正处级干部、处长,工业和消息化部财政司分析处处长、财经政策处处长,中国电子消息财产成长钻研院副院长。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  江苏长电科技股份无限公司第六届监事会第七次集会于2017年6月17日以通信体例发出集会通知。于2017年6月27日在公司集会室召开,应到监事3名,实到监事3名。监事会主席冯东明先生掌管了集会。集会的招集和召开合适《证券法》、《公司法》及《公司章程》的划定。

  (一)审议通过了《关于改选公司部门监事的议案》 (详见上海证券买卖所网站《关于改选公司部门监事的通知布告》、《关于公司增选职工监事的通知布告》)!

  按照《公司法》、《公司章程》的有关划定及股东提名,拟改选俞红密斯、王元甫先生、范晓宁先生为公司第六届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

  同时本公司职工代表大会推举添加一名职工监事沈阳先生,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。加上本来的职工监事马岳先生,共5名监事构成第六届监事会。

  俞红,女,1961年5月出生,中国国籍,中共党员;中欧国际办理学院结业, MBA硕士;现任中芯国际集成电路制作无限公司副总裁、工会主席,历任上海市仪表局上海主动化仪表(集团)公司自仪十一厂人事组织科科长,费希尔-罗斯蒙无限公司(世界500强美国艾默生电气子公司)人事行政部司理,艾默生中国总公司(艾默生在中国的总部)中国人力资本总司理并专任艾默生商业(上海)无限公司法人代表,上海华虹(集团)无限公司人事行政资深总监并专任上海华虹NEC电子无限公司人力资本总监,华虹集团华虹国际公司党委书记、工会主席、副总裁,上海海泰房地产(集团)无限公司副总裁,长江计较机(集团)公司人力资本资深总监。

  王元甫,男,1967年12月出生,中国国籍,中共党员,高级经济师;东大MBA进修。现任公司本部高级副总裁;历任江苏长电科技股份无限公司董事、财政总监、财会处处长。

  范晓宁,男,1983年5月出生,中国国籍;南京大学物理系结业,大学本科学历;现任华芯投资无限义务公司投资三部副总司理,历任北京国际信任投资公司投资司理,宏源证券股份无限公司投资司理,国开金融无限公司投资司理。

  沈阳,男,1969年10月出生,中国国籍,中共党员,本科,文化师,助理工程师;现任本公司党委副书记、工会主席;历任江苏长电科技股份无限公司董事、团委书记、公司办公室主任、副主任、总司理秘书。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  公司刊行股份采办资产并召募配套资金暨联系关系买卖事项已实施完毕,按照芯电半导体(上海)无限公司(下称“芯电半导体”)、江苏新潮科技集团无限公司(下称“新潮集团”)及国度集成电路财产投资基金股份无限公司(下称“财产基金”)别离出具的声明,本次买卖完成后,在长电科技董事会为九名成员的环境下,芯电半导体、新潮集团、财产基金将各提名 2 名非独立董事。

  因事情必要,朱公理先生、王元甫先生、沈阳先生请求辞去公司第六届董事会董事职务。在此,公司董事会对他们在任职时期为企业成长所作的孝敬,暗示衷心的感激。

  按照《公司法》、《公司章程》的有关划定及股东提名,经提名委员会审查,赞成改选张文义先生、高永岗先生、张春生先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  张文义,男,1946年11月出生,中国国籍,中共党员,高级工程师;清华大学无线电系结业,大学本科学历;现任中芯国际集成电路制作无限公司(以下简称“中芯国际”)名望董事长、高级参谋;历任陕西彩色显像管总厂厂办副主任、代厂长、厂长,彩虹电子集团公司总司理、董事长,中国电子工业部副部长,上海华虹(集团)无限公司副董事长、董事长并持久专任上海华虹NEC电子无限公司董事长、高级参谋,江苏长电科技股份上海贝岭股份无限公司董事长,中芯国际施行董事、董事长。曾是第十一届天下政协委员,1989年被授予“劳动榜样”名誉称呼。

  高永岗,男,1965年3月出生,中国国籍,高级管帐师,澳洲注册管帐师;南开大学国际商学院结业,办理学博士;现任中芯国际施行董事、施行副总裁、首席财政官,并专任中芯部属基金办理公司中芯聚源股权投资办理(上海)无限公司董事长;历任大唐电信科技财产集团总管帐师,大唐电信科技财产控股无限公司董事、高级副总裁,大唐电信集团财政无限公司董事长,大唐投资办理(北京)无限公司董事长,大唐高新创业投资无限公司施行董事,海南大唐发控股权投资基金办理无限公司董事长,大唐创业投资(海南)无限公司董事长,海南消息财产创业投资基金施行事件合股人委托代表,中芯国际董事,中国管帐学会常务理事,南开大学、天津财经大学、天津工业大学等大学兼职导师,财务部评审专家。具有20多年的财政办理事情经验,先后在贸易、工业、市政专用事业及分析性企业等行业的国有、民营、合伙(独资)企业、当局构造负责财政担任人或总管帐师,在财政办理及投融资范畴有丰硕的实践经验和理论钻研,曾掌管多个国度级、省部级重点钻研项目并颁发多篇著述。

  张春生,男,1968年2月出生,中国国籍,中共党员;中国人民大学世界经济专业结业,经济学硕士;现任国度集成电路财产投资基金股份无限公司副总裁;历任中远对外劳务竞争公司研发部司理,中远人力资本开辟公司办公室主任,消息财产部经济体系体例鼎新与经济运转司经济调理处正处级干部、处长,工业和消息化部财政司分析处处长、财经政策处处长,中国电子消息财产成长钻研院副院长。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  因事情必要,冯东明先生、叶文芝密斯请求辞去公司第六届监事会监事职务,同时冯东明先生请求辞去公司第六届监事会主席职务。在此,公司监事会对他们在任职时期为企业成长所作的孝敬,暗示衷心的感激。

  按照《公司法》、《公司章程》的有关划定及股东提名,拟改选俞红密斯、王元甫先生、范晓宁先生为公司第六届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

  俞红,女,1961年5月出生,中国国籍,中共党员;中欧国际办理学院结业, MBA硕士;现任中芯国际集成电路制作无限公司副总裁、工会主席,历任上海市仪表局上海主动化仪表(集团)公司自仪十一厂人事组织科科长,费希尔-罗斯蒙无限公司(世界500强美国艾默生电气子公司)人事行政部司理,艾默生中国总公司(艾默生在中国的总部)中国人力资本总司理并专任艾默生商业(上海)无限公司法人代表,上海华虹(集团)无限公司人事行政资深总监并专任上海华虹NEC电子无限公司人力资本总监,华虹集团华虹国际公司党委书记、工会主席、副总裁,上海海泰房地产(集团)无限公司副总裁,长江计较机(集团)公司人力资本资深总监。

  王元甫,男,1967年12月出生,中国国籍,中共党员,高级经济师;东大MBA进修。现任公司本部高级副总裁;历任江苏长电科技股份无限公司董事、财政总监、财会处处长。

  范晓宁,男,1983年5月出生,中国国籍;南京大学物理系结业,大学本科学历;现任华芯投资无限义务公司投资三部副总司理,历任北京国际信任投资公司投资司理,宏源证券股份无限公司投资司理,国开金融无限公司投资司理。

  证券代码:600584 证券简称:长电科技 通知布告编号:临2017-050。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  因公司成长必要,按照《公司法》、《公司章程》等相关划定,公司于2017年6月20日召开职工代表大会。 经公司职工代表大会审议,推举沈阳先生为公司第六届监事会职工监事(小我简历附后)。沈阳先生将与职工监事马岳先生以及公司2017年第二次姑且股东大会推举发生的三名非职工监事配合构成公司第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

  沈阳,男,1969年10月出生,中国国籍,中共党员,本科,文化师,助理工程师;现任本公司党委副书记、工会主席;历任江苏长电科技股份无限公司董事、团委书记、公司办公室主任、副主任、总司理秘书。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  (三)投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例?

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  上述议案曾经公司于2017年6月27日召开的第六届董事会第十一次集会、第六届监事会第七次集会审议通过。有关内容详见2017年6月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》与上海证券买卖所网站()及后续公司在上海证券买卖所网站披露的股东大会材料。

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三)股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的,或者在差额推举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为有效投票。

  (四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一)股权注销日收市后在中国注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  3、注销体例:股东自己(或代办署理人)亲身注销或用传真体例注销,外埠小我股东可用信函或传真体例注销。

  1、合适出席集会前提的小我股东亲身出席现场集会的,应出示自己身份证和股东账户卡;委托代办署理人出席集会的,应出示委托人身份证及股东账户卡(可为复印件)、有委托人亲笔签订的授权委托书原件(授权委托书样式见附件一)和代办署理人自己身份证。

  2、合适出席集会前提的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办署理人出席集会。法定代表人出席集会的,应出示自己身份证、法人单元停业执照复印件(加盖法人印章);委托代办署理人出席集会,应出示自己身份证、法定代表人签订并加盖法人印章的授权委托书原件(授权委托书样式见附件一)、法人单元停业执照复印件(加盖法人印章)。

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2017年7月20日召开的贵公司2017年第二次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表推举票数。对付每个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对付董事会推举议案组,具有1000股的推举票数。

  三、股东应以每个议案组的推举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票,既能够把推举票数集中投给某一候选人,也能够依照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下。

  某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于推举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于推举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够依照肆意组合分离投给肆意候选人。?@  如表所示?

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